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¿Cuál es el proceso de capacitación para los sujetos obligados en la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
Los sujetos obligados en Costa Rica reciben capacitación y orientación por parte de la UAF y otras entidades relevantes. Esto incluye la formación sobre cómo llevar a cabo la verificación en listas de riesgos y cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Cuáles son los desafíos futuros que enfrenta Costa Rica en el ámbito de la verificación en listas de riesgo?
Costa Rica se enfrenta a desafíos futuros en la verificación en listas de riesgo, como la adaptación a nuevas tecnologías, la evolución de las estrategias delictivas y la necesidad de mantenerse alineado con los estándares internacionales en constante cambio. La anticipación y respuesta proactiva a estos desafíos serán fundamentales para preservar la eficacia del sistema de verificación en el futuro.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de actividades de transporte público en Costa Rica?
Las actividades de transporte público en Costa Rica están sujetas a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en el transporte público y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de incumplimiento de debida diligencia en Costa Rica, y cuáles son las sanciones y consecuencias para las empresas que no cumplen con estas obligaciones legales?
Los casos de incumplimiento de debida diligencia en Costa Rica se abordan legalmente mediante procesos judiciales establecidos por la Ley 8204 y otras normativas relacionadas. Las sanciones pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias comerciales y, en casos graves, acciones penales contra las personas responsables en la empresa. La legislación busca garantizar una aplicación rigurosa de las medidas de debida diligencia.
¿Cuál es la posición de Costa Rica en relación con la cooperación internacional en la persecución de casos de complicidad transfronteriza?
Costa Rica puede participar activamente en la cooperación internacional para la persecución de casos de complicidad transfronteriza. Esto implica colaborar con otros países y seguir acuerdos que faciliten la persecución de cómplices que traspasan fronteras.
¿Cuál es la diferencia entre un PEP nacional y un PEP extranjero en las regulaciones de Costa Rica?
En las regulaciones de Costa Rica, un PEP nacional se refiere a una persona expuesta políticamente dentro del país, mientras que un PEP extranjero es una persona con un cargo político relevante en otro país. Ambos están sujetos a regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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