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¿Cuáles son las penas por delitos de tráfico de personas en Costa Rica?
Los delitos de tráfico de personas en Costa Rica pueden conllevar penas de hasta 16 años de prisión, procurando combatir esta actividad.
¿Qué instituciones y entidades están obligadas a realizar el KYC en Costa Rica?
En Costa Rica, las instituciones financieras, como bancos, compañías de seguros, casas de cambio y entidades de valores, están obligadas a realizar el KYC. Además, otras entidades reguladas, como abogados, notarios, casinos y más, también deben cumplir con el KYC según la naturaleza de sus operaciones y las regulaciones aplicables. Las obligaciones pueden variar según la entidad y el sector.
¿Cuáles fueron las primeras normativas relacionadas con antecedentes disciplinarios en Costa Rica y cómo sentaron las bases para el establecimiento de un sistema disciplinario en la administración pública?
Las primeras normativas relacionadas con antecedentes disciplinarios en Costa Rica datan del siglo XX. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, promulgada en 1902, sentó las bases para la regulación de la conducta de los funcionarios públicos. Posteriormente, la Ley General de la Administración Pública en 1956 consolidó las disposiciones sobre la disciplina administrativa, estableciendo principios fundamentales que han guiado el sistema disciplinario en la administración pública costarricense.
¿Qué regulaciones existen en relación con la protección de datos personales en el ámbito de la tecnología y la privacidad en Costa Rica?
La protección de datos personales en el ámbito de la tecnología y la privacidad en Costa Rica está regulada por la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Esta ley establece requisitos para la recopilación y el tratamiento de datos personales, y otorga derechos a las personas en cuanto a la privacidad de sus datos. Las organizaciones deben cumplir con estas regulaciones para proteger la privacidad de los individuos.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias en Costa Rica?
La debida diligencia en las transacciones inmobiliarias en Costa Rica es fundamental para prevenir el lavado de activos y garantizar la legalidad de las transacciones. Los agentes inmobiliarios y profesionales del sector deben identificar a los compradores y vendedores, recopilar información sobre el origen de los fondos y reportar cualquier actividad sospechosa. Esto es clave para evitar que el sector inmobiliario sea utilizado para actividades ilícitas.
¿Cuáles son las responsabilidades específicas de la Dirección General de Adaptación Social en el contexto de los antecedentes judiciales en Costa Rica?
La Dirección General de Adaptación Social en Costa Rica tiene responsabilidades específicas relacionadas con los antecedentes judiciales. Esta institución supervisa la administración de centros penitenciarios y trabaja en colaboración con el Poder Judicial para garantizar la actualización precisa de los antecedentes judiciales de los individuos bajo custodia. Además, la Dirección General de Adaptación Social implementa programas de rehabilitación para contribuir a la reintegración efectiva de las personas a la sociedad, destacando su papel integral en la gestión de antecedentes judiciales en Costa Rica.
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