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¿Qué es la debida diligencia y cuál es su importancia en Costa Rica?
La debida diligencia es un proceso que implica investigar y evaluar adecuadamente a un cliente, socio comercial o entidad antes de realizar una transacción o establecer una relación comercial. En Costa Rica, la debida diligencia es fundamental para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, además de garantizar la transparencia y la legalidad en las transacciones comerciales. La debida diligencia ayuda a las entidades a conocer a sus clientes y socios comerciales, identificar posibles riesgos y tomar decisiones informadas.
¿Cuál es el marco jurídico que regula la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La financiación del terrorismo en Costa Rica está regulada por la Ley contra la Delincuencia Organizada, específicamente en su capítulo referente al financiamiento del terrorismo. Esta ley establece medidas para prevenir, detectar y sancionar la financiación de actividades terroristas. Además, Costa Rica es parte de convenios internacionales, como la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, lo que refuerza su compromiso en la lucha contra este delito a nivel global. El marco jurídico proporciona herramientas legales para investigar y perseguir a aquellos que participan en actividades de financiamiento del terrorismo en el país.
¿Qué procedimientos existen en Costa Rica para la modificación de acuerdos de divorcio o separación, como la pensión alimentaria o la custodia?
Si las circunstancias cambian después de un acuerdo de divorcio o separación en Costa Rica, las partes pueden solicitar la modificación de aspectos como la pensión alimentaria o la custodia. Se debe presentar una solicitud ante el juez que supervisa el caso, quien evaluará los cambios y tomará una decisión en función del interés superior de los niños y las circunstancias de los padres.
¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas entre el arrendador y el arrendatario en Costa Rica?
El procedimiento para resolver disputas entre el arrendador y el arrendatario en Costa Rica generalmente implica intentar resolver el problema de manera amistosa. Si no es posible llegar a un acuerdo, las partes pueden recurrir a mediación o, en última instancia, presentar una demanda ante el tribunal. La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece los procedimientos legales a seguir.
¿Qué plazos deben seguir los contribuyentes para la presentación de declaraciones de impuestos en Costa Rica?
Los plazos para la presentación de declaraciones de impuestos en Costa Rica varían según el tipo de impuesto y el régimen tributario al que está sujeto el contribuyente. Generalmente, la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta debe hacerse dentro de los primeros cuatro meses del año siguiente al periodo fiscal. Es importante estar atento a los plazos específicos establecidos para cada impuesto.
¿Cuáles son las principales leyes y regulaciones que rigen el lavado de activos en Costa Rica?
En Costa Rica, las principales leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de activos incluyen la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Narcotráfico y Sustancias Afines y diversas normativas emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras entidades.
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