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¿Qué papel juegan los abogados y notarios en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Los abogados y notarios deben cumplir con regulaciones específicas para verificar la identidad de sus clientes y reportar transacciones sospechosas
¿Cuál es el proceso de revisión y auditoría de cumplimiento en las instituciones financieras en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Las instituciones financieras están sujetas a auditorías y revisiones periódicas para evaluar su cumplimiento con las regulaciones de prevención de lavado de activos
¿Cuál es el enfoque de República Dominicana en la prevención de la explotación infantil?
República Dominicana se enfoca en la prevención de la explotación infantil mediante la promoción de la educación, la sensibilización sobre los derechos de los niños y la persecución de quienes explotan a menores de edad
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la industria de la belleza y cuidado personal en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el uso de productos cosméticos?
La seguridad en la producción y distribución de productos cosméticos es esencial para la salud y la belleza de los consumidores. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el uso de productos cosméticos es fundamental para garantizar productos seguros y de calidad
¿Cuál es el proceso para establecer la pensión alimentaria en la República Dominicana en caso de padres no casados o sin una sentencia previa?
El proceso para establecer la pensión alimentaria en la República Dominicana cuando los padres no están casados o no tienen una sentencia previa generalmente implica presentar una demanda ante el tribunal de familia. El tribunal evaluará las pruebas y las circunstancias relacionadas con las necesidades de los hijos y la capacidad económica del Deudor Alimentario para emitir una sentencia
¿Cuáles son las medidas de prevención de la trata de personas en República Dominicana?
República Dominicana ha implementado medidas para prevenir la trata de personas, que incluyen campañas de concientización, capacitación de profesionales que puedan identificar a las víctimas y la colaboración con organizaciones internacionales
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