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¿Qué medidas de protección existen para los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana?
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¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de armas en República Dominicana?
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¿Cómo se abordan las situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana?
Cuando un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana, las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas. Esto puede incluir la suspensión de ciertos servicios o transacciones hasta que se proporcione la información necesaria. Las regulaciones de KYC no permiten transacciones sin una debida diligencia adecuada en la verificación de la identidad del cliente
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