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¿Cómo se regulan los antecedentes disciplinarios de profesionales de la construcción en la República Dominicana para garantizar la seguridad en la industria de la construcción?
Los antecedentes disciplinarios de profesionales de la construcción se regulan en la República Dominicana para garantizar la seguridad en la industria de la construcción. Las entidades reguladoras y los colegios profesionales supervisan y regulan la conducta de los profesionales de la construcción. Se llevan a cabo investigaciones en casos de mala práctica y se imponen sanciones disciplinarias cuando corresponde
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de KYC en República Dominicana?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en República Dominicana tiene la responsabilidad de recibir, analizar y procesar informes de actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el proceso de KYC, la UAF juega un papel clave en la cooperación con las instituciones financieras y en la detección de actividades inusuales que requieren una mayor diligencia debida
¿Qué son los precios de transferencia y por qué son relevantes en la República Dominicana?
Los precios de transferencia son transacciones entre empresas relacionadas que deben realizarse a precios de mercado. Son relevantes en la República Dominicana para evitar la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios a jurisdicciones de baja tributación
¿Cuál es el papel de la denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La denuncia de irregularidades es esencial para permitir a los empleados y terceros informar sobre violaciones de normas éticas o legales de manera segura y anónima, lo que ayuda a prevenir y abordar incumplimientos
¿Cuál es el papel del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la regulación de actividades relacionadas con el medio ambiente en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Este ministerio participa en la regulación y supervisión de actividades ambientales para prevenir el uso del lavado de activos en actividades dañinas para el medio ambiente
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres casados y desean que un tercero, como un abuelo, obtenga la custodia en la República Dominicana después de un proceso de separación de hecho?
En casos de menores que son hijos de padres casados y desean que un tercero, como un abuelo, obtenga la custodia en la República Dominicana después de un proceso de separación de hecho, el proceso generalmente implica que el tercero interesado presente una solicitud ante el tribunal de familia. El tercero debe demostrar que la custodia con ellos es en el interés superior del menor y que los padres no pueden proporcionar un entorno adecuado. El tribunal evaluará el caso y, si determina que la custodia con el tercero es la mejor opción para el menor, emitirá una orden de custodia a favor del tercero
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