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En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de disputas laborales en República Dominicana?
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¿Cuál es el proceso de solicitud de una visa de turista (B-2) para asistir a eventos deportivos o competiciones en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los solicitantes deben demostrar su interés legítimo en el evento deportivo, completar el formulario DS-160, programar una entrevista en la Embajada de EE. U.S. y proporcionar evidencia de su capacidad financiera para el viaje.
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