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¿Qué requisitos de debida diligencia se aplican a las instituciones financieras en la República Dominicana?
Las instituciones financieras en la República Dominicana deben llevar a cabo una debida diligencia adecuada para verificar la identidad de sus clientes, monitorear sus transacciones y evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
¿Cuál es el proceso de solicitud de una visa de turista (B-2) para asistir a eventos deportivos o competiciones en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los solicitantes deben demostrar su interés legítimo en el evento deportivo, completar el formulario DS-160, programar una entrevista en la Embajada de EE. U.S. y proporcionar evidencia de su capacidad financiera para el viaje.
¿Cuál es el tratamiento de los menores infractores en el sistema de justicia penal de República Dominicana?
Los menores infractores en República Dominicana son procesados a través de un sistema de justicia juvenil especializado. El enfoque es la rehabilitación y la educación, y se busca evitar la exposición a adultos encarcelados
¿Cuál es el proceso para validar la identidad en el acceso a servicios de televisión por cable en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de televisión por cable en la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad y electoral o el pasaporte, al contratar servicios de televisión por cable. Los proveedores de servicios de televisión por cable también pueden requerir información adicional, como la dirección del cliente, para verificar la identidad y facturar los servicios. La identificación precisa es importante en la prestación de servicios de televisión por cable
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si se jubila y comienza a recibir una pensión de jubilación?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si se jubila y comienza a recibir una pensión de jubilación. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en función de la nueva situación financiera del Deudor Alimentario
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de armas en República Dominicana?
En casos de investigaciones de tráfico de armas, se aplican medidas específicas para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
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