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¿Cómo se promueve la educación financiera en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
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¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de armas en República Dominicana?
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Sectores como el turismo, la energía renovable, la agroindustria y las zonas francas suelen disfrutar de ventajas fiscales en la República Dominicana para fomentar el crecimiento económico y la inversión
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de lavado de activos en República Dominicana?
La investigación de delitos de lavado de activos en República Dominicana implica a la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Se rastrean transacciones financieras sospechosas y se busca identificar a los involucrados en el lavado de dinero
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La entidad encargada de la recaudación de impuestos en República Dominicana es la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
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