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Después de la conclusión de un caso en República Dominicana, los expedientes judiciales se almacenan durante un período de retención establecido. Una vez que se cumple ese período, los expedientes pueden ser transferidos a archivos a largo plazo, destruidos de acuerdo con las regulaciones o conservados en formatos digitales
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes en el ámbito de la exportación e importación de bienes en la República Dominicana?
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¿Puede un deudor solicitar la revisión de la valoración de los bienes embargados en la República Dominicana?
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¿Cómo se verifica la autenticidad de un contrato de servicios de mantenimiento de equipos médicos en la República Dominicana?
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¿Cómo se abordan las necesidades de los clientes con discapacidades en el proceso de KYC en República Dominicana?
Las necesidades de los clientes con discapacidades en el proceso de KYC en República Dominicana se abordan a través de la promoción de la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Las instituciones financieras deben asegurarse de que sus procesos de KYC sean accesibles para personas con discapacidades, lo que pued
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