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¿Cuál es el papel de la denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La denuncia de irregularidades es esencial para permitir a los empleados y terceros informar sobre violaciones de normas éticas o legales de manera segura y anónima, lo que ayuda a prevenir y abordar incumplimientos
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Pensiones en la supervisión de los fondos de pensiones en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
La Superintendencia de Pensiones supervisa los fondos de pensiones y garantiza que se cumplan las regulaciones de prevención de lavado de activos en este sector
¿Qué diferencia hay entre una verificación de antecedentes básica y una verificación de antecedentes exhaustiva en la República Dominicana?
La diferencia clave entre una verificación de antecedentes básica y una verificación exhaustiva radica en la profundidad y el alcance de la investigación. Una verificación de antecedentes básica se centra en obtener información fundamental, como antecedentes penales y laborales. En cambio, una verificación exhaustiva implica una investigación más profunda que puede incluir la verificación de referencias personales y profesionales, entrevistas adicionales y una revisión más completa de la historia educativa y financiera. La elección entre una verificación básica o exhaustiva dependerá de la naturaleza de la solicitud y las necesidades específicas
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y exportación de productos del mar, como pescados y mariscos, en la República Dominicana, incluyendo la seguridad alimentaria y la calidad de los productos?
La seguridad en la producción y exportación de productos del mar es importante para el comercio internacional. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad alimentaria y calidad de los productos del mar es fundamental para cumplir con los estándares internacionales
¿Qué tipos de bienes o servicios pueden ser objeto de un contrato de venta en República Dominicana?
Los contratos de venta en República Dominicana pueden abarcar una amplia gama de bienes y servicios, incluyendo bienes muebles, bienes inmuebles, vehículos, equipos, productos, servicios profesionales, entre otros. Es esencial que el contrato describa detalladamente el objeto de la venta para evitar confusiones y disputas futuras
¿Cómo se solicita un certificado de no antecedentes penales en RD?
Para solicitar un certificado de no antecedentes penales en República Dominicana, debes dirigirte a la Procuraduría General de la República. Debes presentar una solicitud junto con documentos de identificación y pagar las tarifas correspondientes. La Procuraduría emitirá un certificado que acredita que no tienes antecedentes penales en el país
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