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La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regu
¿Cómo se verifica la autenticidad de un certificado de defunción en la República Dominicana?
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¿Cuáles son los plazos de prescripción aplicables a acciones legales relacionadas con contratos de venta en República Dominicana?
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¿Qué sucede si el Deudor Alimentario en la República Dominicana no está satisfecho con una decisión del tribunal en relación con la pensión alimentaria?
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