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¿Cómo se manejan las discrepancias o discrepancias en la información proporcionada por los clientes durante el proceso de KYC en República Dominicana?
Las discrepancias o discrepancias en la información proporcionada por los clientes durante el proceso de KYC en República Dominicana deben ser investigadas a fondo. Las instituciones financieras deben comunicarse con el cliente para aclarar la información y, si es necesario, solicitar documentación adicional. La consistencia y la veracidad de la información son fundamentales para la integridad del proceso de KYC. Si se sospecha de actividad ilegal o fraudulenta, se debe notificar a las autoridades pertinentes
¿Cuál es el papel del Ministerio de Trabajo en la regulación de las actividades laborales en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
El Ministerio de Trabajo supervisa y regula las actividades laborales para prevenir el uso de empleados y empresas en el lavado de activos
¿Cuál es el papel de la gobernanza corporativa en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La gobernanza corporativa desempeña un papel esencial en el cumplimiento normativo al establecer estructuras y procesos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de regulaciones en la dirección y administración de la empresa
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si tienen gastos adicionales relacionados con la salud de los hijos, como tratamientos médicos o terapias?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si tienen gastos adicionales relacionados con la salud de los hijos, como tratamientos médicos o terapias. Deben proporcionar pruebas de estos gastos y el tribunal considerará si es necesario ajustar las obligaciones alimentarias para cubrir estos costos de atención médica adicionales
¿Puede un empleador en República Dominicana realizar una verificación de antecedentes penales de un empleado potencial sin su consentimiento?
En República Dominicana, un empleador generalmente no puede realizar una verificación de antecedentes penales de un empleado potencial sin su consentimiento por escrito. El consentimiento del empleado es importante y suele ser requerido para cumplir con las leyes de protección de datos personales y la privacidad
¿Cuáles son las obligaciones fiscales para las empresas de servicios de consultoría ambiental y sostenibilidad en la República Dominicana?
Las empresas de servicios de consultoría ambiental y sostenibilidad en la República Dominicana tienen obligaciones fiscales específicas relacionadas con la prestación de servicios de consultoría ambiental y sostenibilidad
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