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¿Cómo pueden las empresas abordar los desafíos de cumplimiento en el entorno global en la República Dominicana?
Abordar los desafíos de cumplimiento en el entorno global en la República Dominicana implica la comprensión de regulaciones internacionales, la implementación de políticas y procedimientos globales, y la coordinación con expertos legales internacionales
¿Cuál es el proceso de revisión de condenas en República Dominicana?
El proceso de revisión de condenas permite a las personas condenadas presentar recursos legales para revisar su sentencia. La revisión se basa en argumentos legales y puede llevar a la reducción o anulación de la condena
¿Cómo se realiza el proceso de solicitud de un permiso de pesca comercial en RD?
Para solicitar un permiso de pesca comercial en República Dominicana, debes presentar una solicitud ante la Dirección de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura. Deberás cumplir con los requisitos específicos, incluyendo el tipo de pesca, la zona de pesca y las medidas de conservación. El proceso de revisión y aprobación dependerá de las regulaciones vigentes para la pesca comercial
¿Cuál es la diferencia entre una medida cautelar y un embargo en la República Dominicana?
Una medida cautelar en la República Domini
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cómo se gestionan las quejas y reclamos de los clientes en el proceso de KYC en República Dominicana?
Las instituciones financieras en República Dominicana deben contar con procedimientos para gestionar quejas y reclamos de los clientes en relación con el proceso de KYC. Estos procedimientos incluyen la recepción de quejas, su investigación, la resolución de problemas y la comunicación con los clientes. Garantizar un proceso transparente y eficaz para abordar las preocupaciones de los clientes es esencial para mantener su confianza
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