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¿Cuál es el papel de la educación y capacitación en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La educación y capacitación son esenciales para que el personal de las empresas en la República Dominicana comprenda los riesgos de lavado de dinero, las obligaciones de reporte y las mejores prácticas para prevenir el lavado de dinero. Esto es fundamental para cumplir con la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
¿Cuál es el proceso para la anulación de un matrimonio por falta de consumación en la República Dominicana?
La anulación de un matrimonio por falta de consumación en la República Dominicana implica presentar una demanda ante un tribunal y demostrar que el matrimonio no fue consumado debido a la incapacidad física o psicológica de uno de los cónyuges
¿Qué medidas deben tomar las empresas para cumplir con las regulaciones fiscales en la República Dominicana?
Las empresas deben llevar registros precisos, presentar declaraciones de impuestos en el plazo establecido, retener y remitir los impuestos adeudados, y mantenerse al día con las regulaciones fiscales, como el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la industria de la construcción en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el manejo de adhesivos y selladores?
La seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la construcción es fundamental para la calidad de las obras y la seguridad de los trabajadores. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el manejo de adhesivos y selladores es esencial para la construcción segura
¿Cómo se resuelven los casos de tráfico de personas en República Dominicana?
Los casos de tráfico de personas en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales y la intervención de las autoridades policiales. Las víctimas o testigos pueden presentar denuncias ante la policía o el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación para enjuiciar a los traficantes y proteger a las víctimas de la trata de personas
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las actividades de exportación de servicios en la República Dominicana?
Las actividades de exportación de servicios en la República Dominicana pueden disfrutar de exenciones fiscales y tratamientos preferenciales para promover el comercio de servicios con el extranjero
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