ALLIANCES T SN EIRL (Contribuyente | 130169XXX)

Perfil del contribuyente ALLIANCES T SN EIRL - 130169XXX

Cédula o RNC 130169XXX
Estado DADO DE BAJA
Fecha de inicio de actividades 2005-03-19
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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La promoción de la transparencia en las transacciones internacionales en la República Dominicana se logra a través de regulaciones y medidas específicas. Se requiere una debida diligencia rigurosa en la identificación de clientes que participan en transacciones internacionales, y se exige la verificación de la fuente de los fondos utilizados. Además, se aplican medidas de control en las transacciones de alto valor y se promueve la cooperación con las autoridades para detectar actividades sospechosas en el ámbito internacional. Las regulaciones y prácticas para promover la transparencia en las transacciones internacionales ayudan a prevenir que el sistema financiero y comercial se utilice en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana

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