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¿Cómo pueden las empresas gestionar eficazmente los riesgos asociados con el incumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las empresas pueden gestionar eficazmente los riesgos de incumplimiento normativo en la República Dominicana mediante la implementación de políticas y procedimientos sólidos, la formación de empleados, la auditoría interna y la supervisión continua
¿Qué sucede si el Deudor Alimentario en la República Dominicana incumple con la pensión alimentaria durante un largo período de tiempo?
Si un Deudor Alimentario en la República Dominicana incumple con la pensión alimentaria durante un largo período de tiempo, puede enfrentar consecuencias legales más severas, como sanciones financieras significativas y la posibilidad de prisión. Las autoridades judiciales pueden tomar medidas más enérgicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cómo se fomenta la cooperación entre el sector privado y las autoridades en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Se promueve la colaboración a través de programas de denuncia anónima, la participación en comités contra el lavado de activos y la difusión de información sobre mejores prácticas
¿Qué es el régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana?
El régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana se rige por la Ley No. 72-02 y su reglamento, y requiere que las entidades financieras y otras empresas informen sobre transacciones sospechosas y mantengan registros adecuados
¿Cuál es el proceso de registración de marcas y patentes en República Dominicana en relación con contratos de venta?
La registración de marcas y patentes en República Dominicana se realiza a través de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI). Las empresas que deseen proteger sus marcas y patentes deben presentar solicitudes y cumplir con los requisitos específicos. En contratos de venta, las partes pueden incluir cláusulas que protejan los derechos de propiedad intelectual y la propiedad de marcas y patentes
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