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¿Cuál es el impacto de la corrupción en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La corrupción puede socavar el cumplimiento normativo al promover prácticas ilegales y poco éticas, lo que puede resultar en sanciones legales y daños a la reputación de la empresa. Es esencial promover una cultura de integridad y ética empresarial para mitigar estos riesgos
¿Cuál es el proceso para realizar una debida diligencia de terceros en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La debida diligencia de terceros en el cumplimiento normativo en la República Dominicana implica la evaluación de socios comerciales, proveedores o agentes externos para garantizar que cumplan con las mismas normas y regulaciones que la empresa, reduciendo así los riesgos de incumplimiento
¿Cuál es el proceso para la adopción de un hijo por parte de un pariente en la República Dominicana?
La adopción de un hijo por parte de un pariente en la República Dominicana implica seguir un proceso legal que incluye la aprobación de las autoridades de adopción dominicanas. Se requiere la terminación de los derechos de los padres biológicos, y el pariente adoptante debe cumplir con los requisitos de idoneidad
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar una reducción temporal de la pensión alimentaria en caso de circunstancias excepcionales, como una crisis económica o emergencia?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar una reducción temporal de la pensión alimentaria en caso de circunstancias excepcionales, como una crisis económica o emergencia. Sin embargo, es importante que esta solicitud se haga a través del sistema legal y con la aprobación del tribunal para garantizar que se mantengan los derechos y necesidades del beneficiario
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en transacciones comerciales con el gobierno o entidades estatales en la República Dominicana?
La debida diligencia en transacciones comerciales con el gobierno o entidades estatales en la República Dominicana es crucial debido a la complejidad de tales acuerdos. Esto incluye la revisión de contratos públicos, licitaciones, cumplimiento con regulaciones de adquisiciones públicas, y la evaluación de riesgos relacionados con cambios en políticas gubernamentales y financiamiento
¿Cómo se manejan los casos de violencia de pandillas en República Dominicana?
Los casos de violencia de pandillas en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales y la intervención de las autoridades policiales. Las víctimas o testigos pueden presentar denuncias ante la policía o el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación para enjuiciar a los miembros de la pandilla involucrados en actos violentos
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