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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales para fines de investigación en casos de tráfico de drogas en República Dominicana?
Los investigadores y fiscales que deseen acceder a expedientes judiciales para investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas deben presentar una solicitud al tribunal competente, explicando cómo la información es relevante para la investigación. El tribunal evaluará la solicitud y determinará si se concede el acceso, generalmente con restricciones para proteger la privacidad
¿Cómo se fomenta la colaboración entre las instituciones financieras y las empresas de tecnología en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Se promueve la colaboración a través de acuerdos y alianzas estratégicas que permiten el intercambio de información y recursos para prevenir el lavado de activos
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la tecnología de la información y programadores dominicanos que desean trabajar en empresas de tecnología en Estados Unidos?
Los profesionales de la tecnología de la información y programadores dominicanos pueden optar por la visa H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por empresas de tecnología en EE. U.S.
¿Cuáles son las restricciones de viaje a Estados Unidos para ciudadanos dominicanos en situaciones de desplazamiento forzado o refugiados debido a desastres naturales?
Las restricciones de viaje pueden variar en situaciones de desplazamiento forzado o refugiados debido a desastres naturales. Es importante consultar las alertas y restricciones de viaje vigentes antes de planificar un viaje a EE. U.S.
¿Cuál es el procedimiento para obtener un certificado de antecedentes disciplinarios en la República Dominicana?
El procedimiento para obtener un certificado de antecedentes disciplinarios en la República Dominicana generalmente implica presentar una solicitud a la entidad o institución competente, proporcionando la información requerida y pagando las tarifas correspondientes. La entidad llevará a cabo la verificación y emitirá el certificado si corresponde, cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos
¿Cuál es el proceso de presentación de la Declaración Jurada de Precios de Transferencia en República Dominicana?
El proceso de presentación de la Declaración Jurada de Precios de Transferencia en República Dominicana implica la recopilación de información sobre transacciones con partes vinculadas, la preparación de la declaración y la presentación ante la DGII. Es importante mantener registros precisos y documentación que respalde las transacciones con partes vinculadas
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