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¿Cómo pueden las empresas evitar el lavado de dinero en la República Dominicana?
Para prevenir el lavado de dinero, las empresas deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar transacciones sospechosas, y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cuál es el papel del Instituto Dominicano de Aviación Civil en la regulación de la aviación en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
El Instituto Dominicano de Aviación Civil regula y supervisa las operaciones de aviación para prevenir el uso de esta industria en el lavado de activos
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de plantas de energía de biomasa en la República Dominicana, incluyendo la sostenibilidad de la generación de energía a partir de biomasa y la protección de recursos forestales?
La construcción y operación de plantas de energía de biomasa son importantes para la generación de energía sostenible. Identificar los riesgos y las medidas de sostenibilidad de la generación de energía a partir de biomasa y la protección de recursos forestales es fundamental para la gestión de la biomasa como fuente de energía
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de tráfico de influencias en República Dominicana?
La investigación de delitos de tráfico de influencias en República Dominicana implica a la Fiscalía y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Se busca identificar a las personas involucradas en el abuso de su influencia y llevarlas ante la justicia
¿Cómo se abordan las restricciones de KYC en el caso de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana, la validación de identidad se lleva a cabo al suscribirse a servicios de telefonía móvil, fija o servicios de internet. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones suelen requerir la presentación de documentos de identificación válidos al contratar sus servicios. Los clientes proporcionan su información personal, como nombres, direcciones y números de cédula de identidad o seguros de salud al registrarse. La identificación precisa es importante para establecer cuentas de usuario y garantizar la legalidad de los servicios de telecomunicaciones. Además, esto ayuda a proteger la seguridad y la confidencialidad de los datos de los usuarios
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