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¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones portuarias en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de la carga y la gestión de puertos?
La gestión portuaria es importante para el comercio y la logística. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad en las instalaciones portuarias, así como la seguridad de la carga y la gestión de puertos, es crucial para el flujo eficiente y seguro de mercancías
¿Cuál es el papel de las autoridades aduaneras en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Las autoridades aduaneras supervisan las importaciones y exportaciones para prevenir el movimiento de fondos ilegales en el comercio internacional
¿Cuáles son las sanciones y consecuencias legales para las instituciones financieras y los profesionales obligados que no cumplen con las regulaciones de AML en la República Dominicana?
Las sanciones y consecuencias legales para las instituciones financieras y los profesionales obligados que no cumplen con las regulaciones de AML en la República Dominicana pueden ser severas. Estas consecuencias pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias para operar y sanciones penales. La República Dominicana aplica sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción. Además, las instituciones y profesionales pueden enfrentar daños a su reputación, lo que puede afectar su capacidad para operar en el mercado financiero. Es fundamental para todas las entidades sujetas a regulaciones de AML en la República Dominicana cumplir con las normativas para evitar sanciones y garantizar la integridad del sistema financiero
¿Cuál es el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) en República Dominicana?
El Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) en República Dominicana es un impuesto indirecto que se aplica a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios. La tasa estándar es del 18%. Los contribuyentes que realizan ventas de bienes o servicios gravados deben recaudar el ITBMS y presentarlo ante la DGII. También pueden deducir el ITBMS que hayan pagado en sus compras relacionadas con sus actividades comerciales
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuáles son los requisitos para la adopción de un niño en la República Dominicana por parte de un ciudadano dominicano?
Los requisitos para la adopción de un niño en la República Dominicana por parte de un ciudadano dominicano incluyen ser mayor de edad, tener la capacidad legal para adoptar, demostrar estabilidad emocional y económica, y pasar por un proceso de evaluación de idoneidad. Además, se debe seguir el procedimiento establecido por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI)
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