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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad en República Dominicana?
En casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad, los fiscales y los investigadores pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales que respalden la investigación. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre delitos de lesa humanidad
¿Qué derechos tiene un padre que paga la pensión alimentaria en la República Dominicana para asegurarse de que el dinero se utilice adecuadamente en beneficio de los hijos?
Un padre que paga la pensión alimentaria en la República Dominicana tiene el derecho de asegurarse de que el dinero se utilice adecuadamente en beneficio de los hijos. Pueden solicitar al tribunal que supervise el uso de los fondos y que se proporcione documentación que demuestre que el dinero se está destinando a las necesidades de los hijos, como alimentación, educación y cuidado médico. El tribunal puede tomar medidas para garantizar el uso adecuado de los fondos
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Cuál es el proceso para la ejecución de una orden de pensión alimentaria en la República Dominicana en caso de incumplimiento por parte del Deudor Alimentario?
El proceso de ejecución de una orden de pensión alimentaria en la República Dominicana implica la presentación de una solicitud ante el tribunal para que tome medidas de cumplimiento. Esto puede incluir el embargo de cuentas bancarias, la retención de salarios o la ejecución de bienes del Deudor Alimentario para garantizar que se cumplan las obligaciones de pensión alimentaria
¿Cómo se resuelven los casos de secuestro de menores en República Dominicana?
Los casos de secuestro de menores en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales y la intervención de las autoridades policiales. La denuncia de secuestro de un menor se presenta ante la policía o el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación para localizar y liberar al menor secuestrado y se enjuiciará a los responsables del secuestro
¿Qué medidas de protección existen para los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana?
Los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana pueden solicitar medidas de protección, como la liberación o exclusión de sus activos de la ejecución, para proteger sus derechos e intereses
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