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¿Cuál es el papel de la Dirección General de Impuestos Internos en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad colabora en la supervisión de transacciones financieras y la detección de actividades sospechosas para prevenir el lavado de activos
¿Qué recursos legales están disponibles para los deudores en la República Dominicana que desean impugnar un embargo basado en deudas prescritas?
Los deudores en la República Dominicana pueden utilizar recursos legales como la prescripción y la demostración de que la deuda está vencida para impugnar un embargo basado en deudas prescritas
¿Cuál es el papel de los abogados en casos de pensión alimentaria en la República Dominicana?
Los abogados desempeñan un papel fundamental en casos de pensión alimentaria en la República Dominicana al representar a las partes involucradas y presentar sus argumentos ante el tribunal. Los abogados también pueden asesorar a sus clientes sobre sus derechos y responsabilidades y ayudar en la negociación de acuerdos
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el sistema de transporte en la República Dominicana?
En el sistema de transporte de la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad y electoral o el pasaporte, al comprar boletos o utilizar servicios de transporte público. Además, los conductores y operadores de vehículos deben presentar licencias de conducir válidas para verificar su identidad y capacidad de operar vehículos. La identificación precisa es crucial para la seguridad en el transporte
¿Cuál es el procedimiento para la disolución de la sociedad conyugal en la República Dominicana en caso de divorcio?
La disolución de la sociedad conyugal en la República Dominicana en caso de divorcio implica presentar una demanda de divorcio ante un tribunal. Los cónyuges deben acordar la división de bienes y presentar un acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal. Si no hay acuerdo, el tribunal tomará una decisión. Una vez que se otorga el divorcio, se procede a la división de bienes según lo ordenado por el tribunal
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
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