ANTONIO ALVAREZ ROSARIO (Contribuyente | 9200074XXX)

Perfil del contribuyente ANTONIO ALVAREZ ROSARIO - 9200074XXX

Cédula o RNC 9200074XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2012-08-15
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la venta de bienes tecnológicos y productos electrónicos en contratos de venta en República Dominicana?

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Los riesgos asociados con la financiación del terrorismo en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se abordan mediante regulaciones específicas y cooperación internacional. Las regulaciones de AML exigen que las instituciones financieras y profesionales obligados realicen una debida diligencia en la identificación de clientes y reporten transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con la financiación del terrorismo. Además, se promueve la cooperación con autoridades nacionales e internacionales especializadas en la lucha contra el terrorismo. La República Dominicana colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para cumplir con los estándares internacionales en la prevención del financiamiento del terrorismo. La prevención de la financiación del terrorismo es esencial para mantener la seguridad y la estabilidad en el país y a nivel global

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