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La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regu
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la salud mental y terapeutas dominicanos que desean trabajar en Estados Unidos?
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¿Cómo se realiza el trámite de divorcio en República Dominicana?
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¿Cómo se verifica la autenticidad de un contrato de servicios de mantenimiento de sistemas de seguridad en la República Dominicana?
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¿Cuáles son las medidas de seguridad en los tribunales de justicia en República Dominicana?
Los tribunales de justicia en República Dominicana cuentan con medidas de seguridad para garantizar la integridad de los jueces, abogados y personas involucradas en procesos legales. Esto incluye la presencia de fuerzas de seguridad y sistemas de control de acceso
¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia de un hijo en caso de separación de padres no casados en la República Dominicana?
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