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¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información del cliente en el proceso de KYC en República Dominicana?
Las instituciones financieras en República Dominicana implementan medidas de seguridad que incluyen el cifrado de datos, restricciones de acceso y sistemas de protección contra intrusiones. También tienen políticas de retención de datos para garantizar que la información del cliente se maneje de manera segura. La legislación de protección de datos también se aplica para proteger la privacidad de los clientes
¿Cómo se manejan las cuestiones de privacidad y protección de datos en contratos de venta en línea en República Dominicana?
Las cuestiones de privacidad y protección de datos en contratos de venta en línea están reguladas por la Ley No. 172-13 sobre la Protección de Datos Personales. Los proveedores deben cumplir con esta ley al recopilar, procesar y almacenar datos personales de los clientes en línea. Esto incluye obtener consentimiento para el tratamiento de datos y garantizar la seguridad de la información personal
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son empresas o entidades legales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son empresas o entidades legales en República Dominicana se maneja mediante la verificación de documentos que acrediten su existencia legal, como registros comerciales y estatutos. Además, se verifica la identidad de los representantes legales y se recopila información sobre la estructura de propiedad de la empresa. La debida diligencia incluye la verificación de la fuente de fondos de la empresa y su cumplimiento con regulaciones fiscales y comerciales. Es esencial para prevenir el uso indebido de empresas para actividades ilícitas
¿Qué mecanismos existen para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para identificar y prevenir el uso de empresas ficticias en actividades de lavado de activos
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de seguridad laboral en la debida diligencia de empresas de construcción en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos de seguridad laboral en la debida diligencia de empresas de construcción en la República Dominicana es fundamental para garantizar condiciones de trabajo seguras, cumplir con regulaciones laborales y prevenir accidentes laborales en proyectos de construcción. Esto protege la seguridad de los trabajadores en el sector de la construcción
¿Cuál es el papel del Ministerio de Agricultura en la regulación de las actividades agrícolas en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
El Ministerio de Agricultura supervisa y regula las actividades agrícolas para prevenir el uso de esta industria en el lavado de activos
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