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¿Cómo se promueve la adopción de tecnologías avanzadas de verificación de identidad en el proceso de KYC en República Dominicana?
La promoción de la adopción de tecnologías avanzadas de verificación de identidad en el proceso de KYC en República Dominicana se realiza a través de la actualización de regulaciones y la concienciación sobre las ventajas de estas tecnologías. Se alienta a las instituciones financieras a invertir en soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y precisión del proceso de KYC. Además, se pueden proporcionar incentivos, como la simplificación de los procedimientos para el cumplimiento de regulaciones, a las instituciones que adopten estas tecnologías. La digitalización y la automatización de KYC son tendencias globales, y República Dominicana busca mantenerse al día con estas innovaciones
¿Cómo se verifica la autenticidad de un acta de nacimiento en la República Dominicana?
La autenticidad de un acta de nacimiento en la República Dominicana se verifica a través del Registro Civil o la Junta Central Electoral (JCE). Estas entidades mantienen registros de nacimientos y proporcionan servicios de verificación para confirmar la autenticidad de las actas de nacimiento. La autenticación de actas de nacimiento es fundamental para confirmar la identidad y la ciudadanía de las personas
¿Qué es la revisión y fiscalización por parte de la DGII en la República Dominicana?
La DGII realiza revisiones y fiscalizaciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las empresas y personas físicas pueden ser seleccionadas para una revisión y deben proporcionar documentación para demostrar la precisión de sus declaraciones
¿Cuál es el papel de la Junta Central Electoral en la prevención del fraude electoral en República Dominicana?
La Junta Central Electoral de República Dominicana tiene la responsabilidad de organizar y supervisar elecciones. Juega un papel fundamental en garantizar la integridad del proceso electoral y prevenir el fraude
¿Puedo obtener una copia de mis antecedentes penales en República Dominicana si tengo más de una nacionalidad?
Sí, puedes obtener una copia de tus antecedentes penales en República Dominicana si tienes más de una nacionalidad. La solicitud de antecedentes penales generalmente se basa en tu identidad y no está relacionada con la nacionalidad. Debes proporcionar la información de identificación requerida, como tu cédula de identidad o pasaporte dominicano, sin importar tus otras nacionalidades
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en el financiamiento del terrorismo en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en el financiamiento del terrorismo
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