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¿Cómo se promueve la colaboración entre las autoridades de salud y las instituciones financieras en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Se fomenta la colaboración a través de acuerdos y convenios para compartir información y recursos en la prevención del lavado de activos
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la República Dominicana, incluyendo la protección del medio ambiente y la calidad del agua tratada?
La gestión de aguas residuales es esencial para la protección del medio ambiente y la salud pública. Evaluar los riesgos y las medidas de protección del medio ambiente, así como la calidad del agua tratada, es fundamental para el tratamiento eficaz de aguas residuales
¿Cuáles son los riesgos para la conservación de sitios históricos y culturales en la República Dominicana, incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, y cuáles son las medidas de protección y preservación?
La conservación del patrimonio cultural es esencial para la identidad nacional. Identificar los riesgos y las medidas de protección y preservación de sitios históricos y culturales es importante para la herencia cultural del país
¿Cómo se fomenta la formación y capacitación de profesionales en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Se organizan programas de formación y capacitación para profesionales financieros y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la investigación científica y científicos dominicanos que desean trabajar en instituciones de investigación en Estados Unidos?
Los profesionales de la investigación científica y científicos pueden optar por la visa J-1 para investigadores o la H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por instituciones de investigación en EE. UU.
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