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¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben tomar las empresas de servicios de juego en línea para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Deben implementar controles de seguridad cibernética, verificar la identidad de los jugadores y reportar transacciones sospechosas
¿Cuál es el proceso de renovación de una cédula de identidad en la República Dominicana?
La renovación de una cédula de identidad en la República Dominicana se realiza antes de que el documento expire. El proceso implica presentar una solicitud de renovación, proporcionar una nueva fotografía, pagar la tarifa correspondiente y someterse al proceso de toma de huellas dactilares. La validez de la cédula es de 10 años para personas mayores de 18 años y de 5 años para menores de 18 años
¿Cuál es la obligación del comprador en un contrato de venta en República Dominicana?
El comprador debe cumplir con su principal obligación, que es pagar el precio acordado según los términos establecidos en el contrato. Además, debe inspeccionar el bien o servicio entregado para asegurarse de que cumple con las condiciones acordadas. En caso de problemas, el comprador debe seguir los procedimientos detallados en el contrato, como activar garantías si están previstas
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones portuarias en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de la carga y la gestión de puertos?
La gestión portuaria es importante para el comercio y la logística. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad en las instalaciones portuarias, así como la seguridad de la carga y la gestión de puertos, es crucial para el flujo eficiente y seguro de mercancías
¿Cómo pueden las empresas medir y evaluar la efectividad de sus programas de cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La medición y evaluación de la efectividad de los programas de cumplimiento normativo implica el seguimiento de métricas clave, la realización de auditorías internas y externas, y la recopilación de retroalimentación de empleados y partes interesadas
¿Cuáles son las regulaciones fiscales para la inversión extranjera en República Dominicana?
La inversión extranjera en República Dominicana está sujeta a regulaciones fiscales específicas. Los inversores extranjeros deben considerar el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) al adquirir propiedades, así como el Impuesto sobre la Renta de No Residentes si generan ingresos en el país. También existen regulaciones sobre la repatriación de ganancias. Sin embargo, existen beneficios fiscales para proyectos de turismo y viviendas, como exenciones de ITBI. Cumplir con las regulaciones fiscales es fundamental para los inversores extranjeros
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