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Las fintech están ganando relevancia en el sistema financiero de República Dominicana y también están sujetas a regulaciones de KYC. Aunque su enfoque puede ser más tecnológico y ágil, siguen siendo responsables de verificar la identidad de sus clientes y cumplir con las leyes de KYC. La Superintendencia de Bancos regula tanto a instituciones financieras tradicionales como a fintech
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Las cuestiones de igualdad de género y diversidad se abordan en la debida diligencia de empresas de medios de comunicación en la República Dominicana mediante la evaluación de políticas de igualdad, la representación de género en contenidos y liderazgo, y la promoción de una representación equitativa en la industria de medios de comunicación. Esto refleja el compromiso con la diversidad y la igualdad en la comunicación
¿Qué son los Deudores Alimentarios?
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¿Cuál es el proceso de notificación a deudores en el extranjero en un proceso de embargo en la República Dominicana?
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¿Cuál es el proceso de verificación de identidad para obtener una licencia de piloto de aeronaves en la República Dominicana?
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¿Cómo pueden las empresas cumplir con las normativas de comercio internacional al importar y exportar bienes en la República Dominicana?
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