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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y mantenimiento de infraestructuras de transporte, como carreteras y puentes, en la República Dominicana, incluyendo la seguridad vial y la gestión de riesgos naturales?
La construcción y el mantenimiento de infraestructuras de transporte son vitales para la movilidad y la economía del país. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad vial, así como la gestión de riesgos naturales, es esencial para garantizar una red de transporte segura y eficiente
¿Cuáles son los documentos necesarios para solicitar la residencia en España desde República Dominicana?
Formulario de solicitud de visado o residencia debidamente completado.</li><li>2. Pasaporte válido con al menos 3 meses de vigencia después de la fecha de vencimiento del visado o residencia.</li><li>3. Certificados de antecedentes penales emitidos por las autoridades dominicanas y de cualquier otro país donde haya residido en los últimos cinco años.</li><li>4. Pruebas de medios económicos suficientes, como estados de cuenta bancarios y pruebas de ingresos.</li><li>5. Documentación específica para cada tipo de visado o residencia, como carta de admisión de una institución educativa, contrato de trabajo, título universitario, etc.</li><li>6. Seguro médico válido para la duración de la estancia en España.</li><li>7. Otros documentos que puedan ser requeridos según el tipo de visado o residencia.</li></ol>
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la prevención de la trata de personas en la República Dominicana?
La prevención de la trata de personas en la República Dominicana se rige por la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esta ley establece regulaciones para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, protegiendo a las víctimas y castigando a los traficantes. Las empresas deben colaborar en la prevención de esta actividad ilegal
¿Qué medidas de protección existen para los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana?
Los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana pueden solicitar medidas de protección, como la liberación o exclusión de sus activos de la ejecución, para proteger sus derechos e intereses
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de efectivo no declarado en transacciones comerciales en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para obligar a las empresas a declarar y documentar las transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales
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