AZUL PLATA (Contribuyente | 101727XXX)

Perfil del contribuyente AZUL PLATA - 101727XXX

Cédula o RNC 101727XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 1997-01-21
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de criptomonedas en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana?

La prevención del uso de criptomonedas en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana implica la regulación y supervisión de los intercambios de criptomonedas y la promoción de buenas prácticas. Las autoridades están trabajando en establecer regulaciones que requieran que los intercambios de criptomonedas cumplan con las mismas normas de AML que las instituciones financieras tradicionales. Además, se alienta a los intercambios de criptomonedas a implementar medidas de debida diligencia, identificación de usuarios y reporte de transacciones sospechosas. La colaboración con la industria de criptomonedas y la participación en grupos internacionales para abordar estos desafíos son fundamentales para prevenir el uso de criptomonedas en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana

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