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En caso de que un cliente fallezca en República Dominicana, las instituciones financieras deben seguir procedimientos específicos para manejar la información de KYC. Esto puede implicar la notificación de la defunción y la documentación relacionada, así como la transferencia de activos a los beneficiarios legales. La confidencialidad y la privacidad de la información del cliente se mantienen incluso después del fallecimiento
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuál es el procedimiento para cambiar el régimen de bienes matrimoniales en el matrimonio en la República Dominicana?
Cambiar el régimen de bienes matrimoniales en el matrimonio en la República Dominicana implica presentar una solicitud ante un tribunal y obtener una sentencia que autorice el cambio. Esto generalmente requiere una justificación válida, como un acuerdo mutuo entre los cónyuges
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la construcción y mantenimiento de infraestructuras en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el manejo de materiales de construcción y productos
La construcción y el mantenimiento de infraestructuras son cruciales para el desarrollo del país. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el manejo de materiales de construcción y productos químicos es fundamental para la seguridad de los trabajadores y la calidad de las obras
¿Cómo se actualiza la información en una cédula de identidad y electoral en la República Dominicana?
Para actualizar la información en una cédula de identidad y electoral en la República Dominicana, el titular debe presentar los documentos necesarios y pagar una tarifa en una oficina de la Junta Central Electoral (JCE). Las actualizaciones pueden incluir cambios de dirección, nombres o estado civil, y son importantes para mantener la información actualizada y precisa en el documento de identidad
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus gastos de cuidado infantil?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus gastos de cuidado infantil que afecta su capacidad para cumplir con las obligaciones alimentarias. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en consecuencia
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