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¿Cuáles son las regulaciones para la prevención del fraude en el sector financiero en la República Dominicana?
La prevención del fraude en el sector financiero se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que establece regulaciones para la prevención y detección de actividades financieras fraudulentas. Las empresas y entidades financieras deben tomar medidas para prevenir el fraude financiero y reportar transacciones sospechosas
¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la producción de productos químicos y productos químicos especializados en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la producción de productos químicos y productos químicos especializados en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la fabricación de productos químicos
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y los investigadores pueden presentar solicitudes al tribunal correspondiente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la venta de productos farmacéuticos en contratos de venta en República Dominicana?
La venta de productos farmacéuticos en República Dominicana está altamente regulada por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y otras autoridades. Los proveedores deben cumplir con regulaciones estrictas relacionadas con la calidad, la seguridad, el registro y el etiquetado de los productos farmacéuticos para garantizar la protección de la salud pública. En contratos de venta de productos farmacéuticos, las partes deben cumplir con estas regulaciones y establecer cláusulas para garantizar la calidad y seguridad de los productos
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros no residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros no residentes en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Se les puede requerir la presentación de pasaportes u otros documentos de identificación válidos, junto con la documentación que respalde la fuente de sus fondos y la naturaleza de su relación con la institución financiera. Es importante verificar la legalidad de su actividad en el país y cumplir con las regulaciones de KYC que se aplican a clientes extranjeros no residentes
¿Cuáles son las fuentes de información que se utilizan en el proceso de KYC en República Dominicana?
En República Dominicana, las fuentes de información utilizadas en el proceso de KYC incluyen registros gubernamentales, bases de datos públicas y privadas, así como documentos proporcionados por el cliente, como cédulas de identidad y pasaportes. Además, las instituciones financieras pueden colaborar con entidades reguladoras para verificar la información del cliente
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