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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la República Dominicana?
La UAF en la República Dominicana es la entidad encargada de recibir, analizar y difundir informes de actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
¿Cómo se supervisan las actividades de las empresas de construcción en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Las empresas de construcción están sujetas a regulaciones y supervisión para prevenir el uso de proyectos de construcción en actividades de lavado de activos
¿Cómo pueden las empresas evaluar y gestionar el riesgo de incumplimiento en la República Dominicana?
La evaluación y gestión de riesgos de incumplimiento involucra la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y probabilidad, la implementación de medidas de mitigación y la monitorización continua para asegurarse de que los riesgos se mantengan bajo control
¿Cómo se establece la pensión alimenticia en la República Dominicana en caso de hijos fuera del matrimonio?
La pensión alimenticia en la República Dominicana para hijos fuera del matrimonio se establece de manera similar a los casos de divorcio. La madre del niño o el niño puede presentar una solicitud ante un tribunal para solicitar la pensión alimenticia del padre. El tribunal determinará la cantidad de la pensión basándose en las necesidades del niño y la capacidad de pago del padre
¿Cuál es el proceso para hacer cumplir una orden de pensión alimentaria en la República Dominicana si el Deudor Alimentario se niega a pagar?
El proceso para hacer cumplir una orden de pensión alimentaria en la República Dominicana generalmente implica presentar una denuncia ante el tribunal que emitió la orden. El tribunal puede tomar medidas para hacer cumplir la orden, como el embargo de bienes del Deudor Alimentario, la deducción de la pensión alimentaria de su salario o la imposición de multas. Además, el Deudor Alimentario podría enfrentar sanciones legales, incluyendo la posibilidad de ser condenado por desacato al tribunal. Las medidas específicas pueden variar según las circunstancias y la jurisdicción del tribunal
¿Cómo se aplican los impuestos a la inversión en propiedades turísticas y de alojamiento en la República Dominicana?
La inversión en propiedades turísticas y de alojamiento en la República Dominicana puede estar sujeta a impuestos relacionados con el turismo y el alojamiento, y las tasas varían según el tipo de establecimiento
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