BIENVENIDO ENRIQUE CRISPIN DE LA ROSA (Contribuyente | 40221546XXX)

Perfil del contribuyente BIENVENIDO ENRIQUE CRISPIN DE LA ROSA - 40221546XXX

Cédula o RNC 40221546XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2017-10-25
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cómo se evalúa la eficacia de los programas de cumplimiento normativo en la República Dominicana?

La eficacia de los programas de cumplimiento se evalúa mediante la revisión de resultados, auditorías, mediciones de indicadores clave de cumplimiento y la retroalimentación de empleados y partes interesadas en la República Dominicana

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La información de KYC de clientes extranjeros en República Dominicana se maneja de manera similar a la de clientes locales. Los clientes extranjeros deben proporcionar documentación de identificación válida, como pasaportes, y cumplir con los requisitos de KYC establecidos por las instituciones financieras. Además, las instituciones pueden requerir documentación adicional, como pruebas de residencia o pruebas de ingresos, dependiendo de la naturaleza de la relación comercial. La debida diligencia en el caso de clientes extranjeros es importante para garantizar que cumplan con las regulaciones locales y que no se involucren en actividades ilícitas en el país

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