BIG KID GAMING INVESTMENTS (Contribuyente | 131804XXX)

Perfil del contribuyente BIG KID GAMING INVESTMENTS - 131804XXX

Cédula o RNC 131804XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2018-07-03
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cómo se gestionan los expedientes judiciales en casos de quiebra y liquidación de empresas en República Dominicana?

En casos de quiebra y liquidación de empresas en República Dominicana, los expedientes judiciales se gestionan de manera especializada. Se nombran síndicos o liquidadores para administrar los activos y pasivos de la empresa en cuestión, y los expedientes se utilizan para documentar y supervisar el proceso de liquidación

¿Cuál es el plazo máximo para un contrato de arrendamiento en República Dominicana?

El plazo máximo para un contrato de arrendamiento en República Dominicana generalmente es de un año. Según la Ley No. 4310 sobre Alquileres de Locales y Casas, los contratos de arrendamiento de bienes raíces destinados a viviendas tienen un plazo máximo de un año. Sin embargo, este plazo puede renovarse automáticamente si ambas partes están de acuerdo. Los contratos de arrendamiento pueden establecer plazos más cortos si así lo desean las partes, pero no pueden superar un año sin una renovación acordada. En el caso de propiedades comerciales, los plazos pueden variar y ser más flexibles, y las partes pueden acordar plazos más largos. Es importante que el contrato especifique la duración exacta del arrendamiento y las condiciones de renovación si corresponde

¿Cómo se previene y se detecta el lavado de dinero en el proceso de KYC en República Dominicana?

La prevención y detección del lavado de dinero en el proceso de KYC en República Dominicana se logran mediante la implementación de medidas de debida diligencia y la vigilancia continua. Las instituciones financieras deben realizar un análisis de riesgos de los clientes y las transacciones, y deben estar atentas a patrones de actividad sospechosa. También deben reportar cualquier actividad inusual a las autoridades competentes. El personal de cumplimiento recibe capacitación en la identificación de señales de lavado de dinero y el uso de herramientas y tecnologías para la detección. Además, se aplican regulaciones y leyes de lavado de dinero para fortalecer las defensas contra esta actividad ilegal

¿Puedo obtener mis antecedentes penales en República Dominicana si soy menor de edad pero he cometido un delito grave?

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