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¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres que han estado separados y han llegado a un acuerdo de custodia en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres que han estado separados y han llegado a un acuerdo de custodia en la República Dominicana, el proceso generalmente implica formalizar ese acuerdo ante un tribunal de familia. Los padres pueden presentar el acuerdo de custodia al tribunal para su aprobación y convertirlo en una orden de custodia legal. El tribunal evaluará el acuerdo y, si considera que está en el interés superior del menor, lo aprobará y emitirá una orden de custodia en consecuencia. Esto garantiza que el acuerdo sea legalmente vinculante
¿Qué tipos de delitos pueden aparecer en un informe de antecedentes penales en República Dominicana?
Un informe de antecedentes penales en República Dominicana puede incluir una amplia gama de delitos, desde delitos menores hasta delitos graves. Esto puede abarcar desde infracciones de tráfico y delitos relacionados con drogas hasta delitos violentos y delitos financieros, dependiendo de la información disponible en los registros judiciales
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
En la República Dominicana, las empresas pueden abordar los riesgos de corrupción a través de la implementación de programas de prevención de sobornos y corrupción. Esto implica la adopción de políticas anti-corrupción, la realización de debidas diligencias en transacciones comerciales y la promoción de una cultura de integridad en la organización
¿Cuál es el proceso de revisión y auditoría de cumplimiento en las empresas de servicios legales en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Las empresas de servicios legales están sujetas a auditorías y revisiones periódicas para evaluar su cumplimiento con las regulaciones de prevención de lavado de activos
¿Cuáles son los impuestos principales en la República Dominicana?
Los impuestos principales en la República Dominicana incluyen el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), el Impuesto sobre Propiedades Inmobiliarias, y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles, entre otros
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana acordar voluntariamente el monto de la pensión alimentaria con el beneficiario?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden acordar voluntariamente el monto de la pensión alimentaria con el beneficiario siempre que sea justo y se ajuste a las necesidades del beneficiario. Sin embargo, es recomendable formalizar estos acuerdos por escrito y con asesoramiento legal para evitar futuros conflictos
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