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Las instituciones financieras están sujetas a auditorías y revisiones periódicas para evaluar su cumplimiento con las regulaciones de prevención de lavado de activos
¿Cuál es el procedimiento para el reconocimiento de una unión de hecho en República Dominicana?
El procedimiento para el reconocimiento de una unión de hecho en República Dominicana implica la presentación de una solicitud ante el tribunal. Las partes deben demostrar que han vivido juntas como pareja durante un período de tiempo continuo y que han tenido una relación estable y duradera. El tribunal revisará la solicitud y, si se cumplen los requisitos, reconocerá la unión de hecho
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de seguridad cibernética en la debida diligencia de empresas de servicios de tecnología en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos de seguridad cibernética en la debida diligencia de empresas de servicios de tecnología en la República Dominicana es fundamental para identificar vulnerabilidades de seguridad en sistemas y aplicaciones, proteger datos sensibles y garantizar la ciberseguridad. Esto es crítico en un entorno tecnológico altamente digitalizado
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en la evasión de impuestos en República Dominicana?
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¿Cómo se manejan las quejas y preocupaciones de los clientes relacionadas con el proceso de KYC en República Dominicana?
El manejo de quejas y preocupaciones de los clientes relacionadas con el proceso de KYC en República Dominicana se realiza a través de políticas y procedimientos específicos de resolución de conflictos. Las instituciones financieras deben contar con mecanismos para que los clientes presenten quejas o inquietudes y deben responder a estas de manera oportuna y justa
¿Cuáles son las regulaciones específicas para contratos de arrendamiento en zonas turísticas en República Dominicana?
En zonas turísticas de República Dominicana, como áreas costeras o turísticas, pueden existir regulaciones específicas para contratos de arrendamiento debido a la naturaleza de estas propiedades. Estas regulaciones pueden abordar temas como el registro ante autoridades turísticas locales, la duración de los contratos y las responsabilidades del arrendador y el arrendatario en relación con el turismo. Es importante investigar las regulaciones específicas de la zona en la que se encuentra la propiedad antes de celebrar un contrato de arrendamiento en una zona turística. Es recomendable buscar asesoramiento legal o fiscal si se trata de propiedades en zonas turísticas
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