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¿Cómo se almacenan y conservan los registros de antecedentes disciplinarios en el país?
Los registros de antecedentes disciplinarios se almacenan y conservan según las leyes y regulaciones vigentes en la República Dominicana. Cada entidad o institución responsable debe seguir prácticas adecuadas de gestión de registros y privacidad para garantizar la integridad de los datos
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de violencia de género en la República Dominicana?
En casos de violencia de género en la República Dominicana, el procedimiento para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una denuncia ante un tribunal de familia o un tribunal especializado en violencia de género. La víctima debe proporcionar pruebas de la violencia sufrida. El tribunal evaluará la solicitud y, si se considera necesario para proteger a la víctima y a los hijos menores, emitirá una orden de custodia y medidas de protección
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas mayores de edad con discapacidades en República Dominicana?
La información de KYC de clientes mayores de edad con discapacidades en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Las instituciones financieras deben tomar medidas para garantizar que sus instalaciones y servicios sean accesibles para personas con discapacidad. En el proceso de KYC, se pueden proporcionar adaptaciones, como asistencia personal o la posibilidad de completar los procedimientos de manera remota si es necesario. Es importante garantizar la igualdad de acceso y trato a todos los clientes, independientemente de su discapacidad. Además, se promueve la protección de los derechos y la privacidad de los clientes con discapacidad
¿Pueden los familiares de un ciudadano español vivir y trabajar en España desde República Dominicana?
Sí, los familiares de un ciudadano español tienen derechos especiales en España. Pueden vivir y trabajar en el país si cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo, los cónyuges, hijos menores de 21 años y padres dependientes de un ciudadano español pueden solicitar la residencia en España. Deben demostrar la relación familiar y su dependencia económica. Los familiares de un ciudadano español tienen derecho a trabajar en España sin necesidad de obtener una autorización de trabajo independiente
¿Cómo se promueve la educación financiera en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La educación financiera se promueve a través de programas de concienciación pública, talleres y campañas que informan al público sobre los riesgos del lavado de activos
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