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¿Qué mecanismos existen para la recuperación de activos en casos de lavado en República Dominicana?
La Procuraduría General de la República puede emprender acciones legales para confiscar y recuperar activos relacionados con el lavado de activos
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Puede requerirse la presentación de pasaportes u otros documentos de identificación válidos, junto con información sobre la duración de su estancia en el país. Las instituciones financieras deben garantizar que los clientes turistas cumplan con las regulaciones de KYC y respeten la legalidad de su actividad durante su estancia temporal. La debida diligencia es fundamental para prevenir el uso indebido de cuentas financieras por parte de turistas
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Migración en la verificación de la identidad de los extranjeros en la República Dominicana?
La Dirección General de Migración (DGM) en la República Dominicana desempeña un papel fundamental en la verificación de la identidad de los extranjeros. Su función principal es controlar la entrada y permanencia de extranjeros en el país, asegurando que cumplan con los requisitos legales y migratorios. Realizan verificaciones de documentos y antecedentes para garantizar la identidad y legalidad de los extranjeros en el país
¿Cuáles son los riesgos específicos para la biodiversidad y los ecosistemas terrestres de la República Dominicana, incluyendo la conservación de especies en peligro de extinción?
La biodiversidad es un recurso valioso. Evaluar los riesgos para la biodiversidad y las medidas de conservación, incluyendo la protección de especies en peligro de extinción, es importante para la preservación de los ecosistemas
¿Cómo pueden las empresas cumplir con las normativas de comercio internacional al importar y exportar bienes en la República Dominicana?
El cumplimiento con las normativas de comercio internacional implica la correcta clasificación de productos, el cumplimiento de regulaciones aduaneras, la gestión de aranceles y la documentación adecuada para importar y exportar bienes
¿Cuál es la importancia de evaluar el cumplimiento con regulaciones de seguridad laboral en la debida diligencia de empresas manufactureras en la República Dominicana?
Evaluar el cumplimiento con regulaciones de seguridad laboral en la debida diligencia de empresas manufactureras en la República Dominicana implica revisar las condiciones de trabajo, el cumplimiento con regulaciones laborales, y la prevención de accidentes laborales en las instalaciones de producción. Esto protege la seguridad de los trabajadores y cumple con las leyes laborales vigentes
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