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¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Cuál es el impacto de las auditorías internas en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las auditorías internas tienen un impacto significativo en el cumplimiento normativo al evaluar el cumplimiento de políticas y regulaciones, identificar áreas de mejora y ayudar a garantizar que la empresa se adhiera a estándares éticos y legales
¿Cómo se abordan las cuestiones de sostenibilidad y responsabilidad social en la debida diligencia de proyectos de desarrollo agrícola en la República Dominicana?
Las cuestiones de sostenibilidad y responsabilidad social se abordan en la debida diligencia de proyectos de desarrollo agrícola en la República Dominicana mediante la evaluación de prácticas de agricultura sostenible, la contribución a la comunidad local y el impacto social positivo de las operaciones agrícolas. Esto promueve la agricultura responsable y sostenible
¿Cómo pueden las empresas promover la transparencia y la rendición de cuentas en la República Dominicana?
Promover la transparencia y la rendición de cuentas implica divulgar información financiera y operativa de manera abierta y honesta, y establecer mecanismos para que los empleados y partes interesadas puedan reportar irregularidades de forma segura
¿Cómo pueden las empresas asegurarse de cumplir con las regulaciones de importación y exportación en la República Dominicana?
El cumplimiento de regulaciones de importación y exportación en la República Dominicana implica la correcta clasificación de productos, el cumplimiento de regulaciones aduaneras y el conocimiento de las sanciones y restricciones de comercio internacional
¿Cómo se resuelven las disputas en contratos de arrendamiento en República Dominicana sin recurrir a procedimientos legales?
Las disputas en contratos de arrendamiento en República Dominicana se pueden resolver a través de negociación o mediación sin recurrir a procedimientos legales. En primer lugar, ambas partes pueden intentar llegar a un acuerdo a través de la negociación, discutiendo las preocupaciones y buscando soluciones mutuamente aceptables. Si la negociación no da resultados, pueden recurrir a la mediación, que implica la intervención de un tercero imparcial para facilitar la resolución de la disputa. La mediación puede ser una forma efectiva de llegar a un acuerdo sin recurrir a costosos procedimientos legales. Si la mediación no tiene éxito o si la disputa es de naturaleza legal, las partes pueden optar por recurrir a los tribunales para buscar una resolución legal
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