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¿Cuál es el papel de las autoridades aduaneras en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Las autoridades aduaneras supervisan las importaciones y exportaciones para prevenir el movimiento de fondos ilegales en el comercio internacional
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las inversiones en el sector de la educación y formación técnica en la República Dominicana?
La inversión en el sector de la educación y formación técnica en la República Dominicana puede estar sujeta a regulaciones fiscales específicas, y las instituciones educativas pueden tener exenciones fiscales bajo ciertas condiciones
¿Cómo se gravan los dividendos en la República Dominicana?
Los dividendos distribuidos por empresas en la República Dominicana generalmente están sujetos a una retención del Impuesto sobre la Renta. La tasa de retención puede variar según la situación del receptor y el tipo de entidad que distribuye los dividendos
¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener una cédula de identidad para un menor de edad en la República Dominicana?
Para obtener una cédula de identidad para un menor de edad en la República Dominicana, se deben cumplir ciertos requisitos, como presentar el acta de nacimiento original o certificada del menor, dos fotos recientes, y completar un formulario de solicitud. Además, uno de los padres o tutores legales debe acompañar al menor durante el proceso. La cédula para menores de edad suele tener una validez de 5 años
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana?
La gestión de la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana se realiza con un nivel adicional de escrutinio y vigilancia. Las PEP son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes, y representan un mayor riesgo en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, las instituciones financieras deben establecer procedimientos específicos para la identificación, verificación y seguimiento de clientes PEP. Esto puede incluir la revisión regular de la información de KYC, así como la notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en caso de transacciones sospechosas. La debida diligencia en el caso de clientes PEP es esencial para prevenir el uso indebido de servicios financieros con fines ilícitos
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones de generación de energía renovable, como parques solares y eólicos, en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de las instalaciones y la sostenibilidad de la gen
La energía renovable es un sector en crecimiento en el país. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de las instalaciones de energía renovable, así como la sostenibilidad de la generación de energía, es esencial para promover una fuente de energía limpia y segura
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