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¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones turísticas en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los turistas y la sostenibilidad ambiental?
La industria turística es una parte fundamental de la economía de la República Dominicana. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de los turistas, así como la sostenibilidad ambiental de las instalaciones turísticas, es esencial para mantener un turismo próspero y sostenible
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que los bienes no pertenecen a él?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar de manera convincente que los bienes embargados no le pertenecen y que son propiedad de terceros
¿Cómo se evalúa el cumplimiento con regulaciones de exportación e importación en la debida diligencia de transacciones comerciales internacionales en la República Dominicana?
La evaluación del cumplimiento con regulaciones de exportación e importación en la debida diligencia de transacciones comerciales internacionales en la República Dominicana implica revisar aranceles, regulaciones aduaneras, acuerdos comerciales internacionales y la documentación necesaria para el transporte transfronterizo. Esto asegura transacciones comerciales exitosas y cumplimiento legal
¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Algunas ONG pueden colaborar con las autoridades para denunciar actividades sospechosas y fomentar la concienciación pública sobre el lavado de activos
¿Cuál es el proceso de revisión y actualización de la información de KYC en las instituciones financieras de República Dominicana?
El proceso de revisión y actualización de la información de KYC en las instituciones financieras de República Dominicana es un componente esencial del cumplimiento. Por lo general, se realizan revisiones periódicas de la información de KYC de los clientes, con una frecuencia que puede variar según las regulaciones y políticas internas. En estas revisiones, se verifica la precisión de la información existente y se actualiza cuando sea necesario. Los clientes pueden ser notificados y se les puede solicitar que proporcionen documentos adicionales o actualicen su información. Esto es fundamental para mantener la integridad del proceso de KYC y garantizar que la información esté siempre actualizada y precisa
¿Puede el arrendatario retener el pago del alquiler en caso de incumplimiento del arrendador en República Dominicana?
En caso de incumplimiento del arrendador en República Dominicana, el arrendatario puede tener el derecho de retener el pago del alquiler, pero generalmente se requiere notificar al arrendador y darle la oportunidad de resolver el incumplimiento antes de hacerlo. Si el arrendador no cumple con sus obligaciones, como realizar reparaciones necesarias o mantener la propiedad en condiciones habitables, el arrendatario debe notificar al arrendador por escrito sobre el incumplimiento y darle un plazo razonable para corregir la situación. Si el arrendador no resuelve el problema dentro del plazo establecido, el arrendatario puede retener el pago del alquiler o solicitar una reducción del alquiler. Es importante que el arrendatario siga los procedimientos legales y documente adecuadamente cualquier comunicación con el arrendador sobre el incumplimiento. Retener el pago del alquiler sin notificar al arrendador puede dar lugar a problemas legales
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