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¿Cuál es el proceso de registro de vehículos robados en República Dominicana?
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¿Cuál es el impacto de la corrupción en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de los abogados en un proceso de embargo en la República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la regulación y supervisión del proceso de KYC en República Dominicana?
La Superintendencia de Bancos de República Dominicana juega un papel fundamental en la regulación y supervisión del proceso de KYC en el país. Es la entidad encargada de supervisar las actividades de las instituciones bancarias y financieras, garantizando que cumplan con las regulaciones de KYC y otras normativas aplicables. La Superintendencia de Bancos también emite regulaciones y directrices para el cumplimiento de KYC y lleva a cabo inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de estas regulaciones. Su objetivo es mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero del país
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