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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de violencia de género en República Dominicana?
En casos de investigaciones de violencia de género, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con la violencia de género en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre violencia de género
¿Cuáles son las opciones de visa para trabajadores de la construcción y oficios en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los trabajadores de la construcción y oficios pueden solicitar visas H-2B para empleos temporales no agrícolas, siempre que haya una demanda y empleadores estadounidenses que los patrocinen.
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos financieros en la debida diligencia de inversiones en el sector bancario de la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos financieros en la debida diligencia de inversiones en el sector bancario de la República Dominicana es esencial para comprender la solidez financiera de las instituciones financieras, su gestión de cartera de préstamos, y su exposición a riesgos crediticios y de liquidez. Esto protege a los inversionistas y asegura la estabilidad del sistema financiero
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución en el costo de vida, como la reducción de los precios de los alimentos y servicios?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución en el costo de vida, como la reducción de los precios de los alimentos y servicios. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias a la baja si se demuestra que la disminución de los costos de vida afecta su capacidad para cumplir con la pensión
¿Cuál es el proceso para solicitar una revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana después de un cambio en las circunstancias?
Para solicitar una revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana después de un cambio en las circunstancias económicas o personales, generalmente se debe presentar una solicitud ante el tribunal que emitió la orden de pensión alimentaria. Se debe proporcionar documentación y pruebas que respalden el cambio en las circunstancias. El tribunal evaluará la solicitud y programará una audiencia para considerar las modificaciones
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Las empresas y entidades financieras deben cumplir con esta ley, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
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