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¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas menores de edad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes menores de edad en República Dominicana se maneja a través de sus representantes legales, generalmente sus padres o tutores legales. Las instituciones financieras pueden requerir la presentación de documentos que demuestren la relación entre el menor y su representante legal, así como documentos de identificación del menor, como un certificado de nacimiento. Además, se toman medidas adicionales para garantizar la protección de los derechos y la seguridad de los menores, lo que puede incluir la supervisión y la aprobación de transacciones. La debida diligencia en estos casos es esencial para garantizar el bienestar de los menores
¿Cuál es la validez de la cédula de identidad para dominicanos residentes en el extranjero?
La validez de la cédula de identidad para dominicanos residentes en el extranjero puede variar según las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE). En algunos casos, la cédula puede tener una validez de 10 años, similar a la de los residentes en el país. Sin embargo, es importante consultar directamente con la JCE o la embajada o consulado dominicano en el extranjero para conocer los detalles específicos sobre la validez de la cédula para residentes en el extranjero
¿Qué sucede si el arrendatario abandona la propiedad antes de la fecha de vencimiento del contrato en República Dominicana?
Si el arrendatario abandona la propiedad antes de la fecha de vencimiento del contrato en República Dominicana, generalmente sigue siendo responsable del pago del alquiler hasta el final del período acordado en el contrato. El arrendador puede retener la garantía de alquiler (si se ha proporcionado) para cubrir los alquileres pendientes. El arrendatario debe notificar al arrendador con la mayor antelación posible en caso de deseo de abandonar la propiedad antes del plazo acordado, y ambas partes pueden buscar una solución en términos de terminación anticipada del contrato
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de desechos electrónicos y la disposición de equipos electrónicos en la República Dominicana, incluyendo la eliminación segura de productos electrónicos obsoletos?
La gestión de desechos electrónicos es un desafío ambiental. Evaluar los riesgos y las medidas de eliminación segura de equipos electrónicos obsoletos es importante para prevenir la contaminación y proteger la salud pública
¿Qué mecanismos existen para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para identificar y prevenir el uso de empresas ficticias en actividades de lavado de activos
¿Cuál es el papel de los códigos de ética en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Los códigos de ética son guías que establecen estándares de conducta ética en una organización. Ayudan a promover una cultura de cumplimiento y ética empresarial al definir las expectativas de comportamiento de los empleados y la alta dirección
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