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¿Cómo se verifica la autenticidad de una cédula de identidad en la República Dominicana en caso de duda?
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¿Cómo pueden las empresas promover la igualdad de género y combatir la discriminación en el entorno laboral en la República Dominicana?
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¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Puede requerirse la presentación de pasaportes u otros documentos de identificación válidos, junto con información sobre la duración de su estancia en el país. Las instituciones financieras deben garantizar que los clientes turistas cumplan con las regulaciones de KYC y respeten la legalidad de su actividad durante su estancia temporal. La debida diligencia es fundamental para prevenir el uso indebido de cuentas financieras por parte de turistas
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