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¿Cuál es el papel de las agencias de viajes y turismo en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Estas agencias deben cumplir con regulaciones específicas y reportar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de activos
¿La pensión alimentaria en la República Dominicana puede ser retroactiva?
Sí, la pensión alimentaria en la República Dominicana puede ser retroactiva. Esto significa que si se presenta una demanda y se otorga la pensión alimentaria, el tribunal puede decidir que el deudor debe pagar retroactivamente desde la fecha en que se presentó la demanda. Esto puede incluir los gastos que se acumularon antes de la decisión judicial
¿Cuál es la edad límite en la República Dominicana para que un hijo sea considerado beneficiario de pensión alimentaria?
En la República Dominicana, la edad límite para que un hijo sea considerado beneficiario de pensión alimentaria generalmente es la mayoría de edad, que es a los 18 años. Sin embargo, en casos de educación superior, discapacidad u otras circunstancias especiales, la pensión podría extenderse más allá de los 18 años
¿Qué medidas se toman para garantizar la igualdad de género en el proceso de KYC en República Dominicana?
Para garantizar la igualdad de género en el proceso de KYC en República Dominicana, las instituciones financieras promueven la no discriminación en el trato a clientes basada en su género. Se fomenta la contratación de personal diverso y se ofrece capacitación en género y diversidad para el personal involucrado en el KYC. Además, se realizan campañas de concienciación sobre la igualdad de género y la importancia de evitar sesgos de género en el proceso de cumplimiento. La igualdad de género es un objetivo importante en todo el sistema financiero
¿Cuánto tiempo se tarda en obtener una cédula de identidad en la República Dominicana?
El tiempo necesario para obtener una cédula de identidad en la República Dominicana puede variar, pero generalmente toma varias semanas después de presentar la solicitud. El proceso implica la verificación de documentos y la producción del documento. La JCE proporciona una fecha estimada de entrega al solicitar la cédula. Es importante presentar la solicitud con suficiente antelación si se necesita el documento para un propósito específico
¿Cuál es el enfoque de República Dominicana en la prevención del delito de tráfico de migrantes?
República Dominicana se enfoca en la prevención del delito de tráfico de migrantes a través de la regulación de agencias de migración, la sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular y la protección de los derechos de los migrantes
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