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¿Cuál es el proceso de registro y supervisión de empresas de fideicomiso en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Las empresas de fideicomiso están sujetas a regulaciones y deben cumplir con las políticas de prevención del lavado de activos
¿Cuál es el proceso de revisión y evaluación de la debida diligencia en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Se realizan revisiones periódicas de la debida diligencia y se ajustan los procedimientos de acuerdo con los cambios en las regulaciones y las amenazas emergentes
¿Cómo se manejan las solicitudes de expungir o borrar registros penales en la República Dominicana durante el proceso de verificación de antecedentes?
En la República Dominicana, las solicitudes de expungir o borrar registros penales pueden surgir durante el proceso de verificación de antecedentes. Este proceso generalmente involucra la presentación de una solicitud a las autoridades judiciales competentes, acompañada de una justificación para el borrado de los registros. Las autoridades evaluarán la solicitud y determinarán si es elegible para la eliminación de antecedentes. Es importante que el proceso de verificación incluya una revisión de registros actualizados para reflejar la expungación, si se aprueba
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que los bienes no pertenecen a él?
Un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar de manera convincente que los bienes embargados no le pertenecen y que son propiedad de terceros
¿Qué es el Registro del Estado Civil en la República Dominicana y cuál es su importancia?
El Registro del Estado Civil en la República Dominicana es un sistema que registra eventos vitales, como nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones. Su importancia radica en que proporciona pruebas legales de la identidad y estado civil de una persona. Estos registros son fundamentales para la realización de trámites legales y la protección de los derechos de los ciudadanos. El Registro del Estado Civil es administrado por la Junta Central Electoral (JCE)
¿Cuál es el proceso de revisión de las deudas y créditos en un proceso de embargo en la República Dominicana en casos de disputas sobre la cantidad adeudada?
El proceso de revisión de las deudas y créditos en un proceso de embargo en la República Dominicana en casos de disputas sobre la cantidad adeudada generalmente implica la presentación de pruebas y argumentos ante el tribunal, que tomará una decisión basada en la evidencia presentada
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